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中天科技关于修订公司章程的公告

作者:habao 来源: 日期:2018-7-7 13:33:19 人气:

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)业务发展的实际需要,公司经营范围拟增加 “双绞合金属材料网面” 、 “合成材料网面” 、 “金属编织网 ” 、“ 电缆附件”、“水下基础信息网络设备”、“海底观测接驳设备”、“海工装备”、“海缆接头盒及附件”、“监测设备”、“水利水务设备”、“水密连接器及组件”、“舰载连接器及组件”、“泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务”、“海洋观测及监测” 。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过上述事项并决议对 《公司章程》 第十进行修订、同时增加条款。 具体情况如下:

  第十经公司登记机关核准,公司经营范围是:光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、 铝包钢绞线、 铁用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、 充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发;光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线监测管理系统、变电站系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  第十 光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、 双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、 铁用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、 电缆附件、 风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发; 泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务; 光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线监测管理系统、变电站系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及监测工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  为积极响应把加强党的领导与完善公司治理统一起来的号召,将党建工作纳入公司章程,结合公司实际情况,增加党建工作一章, 后续条款自动顺延,后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时,所遵照条款也自动顺延。

  第一百四十九条 公司根据 《中国章程》和《公司法》的,设立中国江苏中天科技股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国江苏中天科技股份有限公司委员会(以下简称“公司纪委”),在公司发挥领导核心和核心作用。

  第一百五十条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置,并按照中国章程等有关选举或任命产生。

  第一百五十一条 公司党委承担从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,负责监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行,落实党管干部和党管人才原则,和完善双向进入、交叉任职的领导体制,加强对企业领导人员的监督,领导企业思想工作、文明建设和工会、共青团等群众组织。

  第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

  (五) 公司党委领导的分工与调整,党群组织及其工作机构、人员编制的设置或调整,党群干部的任免和惩;

  (八) 以公司党委、纪委名义向上级组织、纪委请示和报告的重大事项,向下级党组织、纪检机构发布的重要文件和做出的重要决定。

  (四) 党委发挥领导核心和核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一,把党的主张通过、程序为董事会或者经理层的决定。

  第一百五十五条 公司在决定以下重大事项前应事先听取公司党委的意见,公司党委应予研究讨论并作出决定:

  (二) 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资、对外、关联交易、大额资金调度和修改公司章程等重大事项;

  (三) 公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属企业的设立和撤销等事项;

  (五) 经常对进行党纪党规的教育,作出关于党纪的决定,对领导干部行使进行监督;

  (六) 按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和违的章程和其他法规的案件,受理的和,保障;

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