广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年1月15日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会和高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民国公司法》和《公司章程》等有关，所形成的决议有效。
公司董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司和超讯（成都）物联网研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本分别为人民币5,000万元和3,000万元。超讯（广州）网络设备有限公司已于2018年11月完成注册。具体内容详见公司对外披露的《关于投资设立两家全资子公司的公告》（公告编号：2018-077）和《关于全资子公司注册成立的公告》（公告编号：2018-085）。
因拟设立的超讯（成都）物联网研究院有限公司名称不符合工商部门的核准要求，结合公司战略发展的需要，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立子公司信息变更的议案》，同意将上述拟设立的超讯（成都）物联网研究院有限公司的名称及注册资本进行变更，具体变更信息如下：
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币1,000万元的借款，借款利率为同期银行基准利率上浮20%，期限不超过2019年12月31日。
桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子43.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施》（以下简称“《关联交易实施》”）第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人；公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施》第十二条的，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子43.43%股份的自然人，根据《关联交易实施》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。
为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。星期四左眼跳本次关联交易按同期银行基准利率上浮20%的标准收取利息，交易遵循公平、、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。